手机浏览器扫描二维码访问
那就是这些钱铁定是从我们海明市转移出去的,
但是我让我们海明市银行系统配合着调查了一下,几乎所有设在我们海明市的国有银行和私有银行没有一家银行和迟建平、王丁磊他们设在美国的账户之间发生关联交易,
所以,经过我们和银行系统的专家经过分析之后认定,他们两个人的那些钱很有可能是通过地下钱庄把钱转移过去的,否则的话,这么大笔的交易根本无法避开银行系统的监管。”
刘飞听完之后不由得一皱眉头,带着浓浓的疑问道:
“地下钱庄?”
陈伟雄点点头说道:
“是啊,银行的专家有80%以上的把握肯定是地下钱庄所为,
毕竟每笔资金超过100万的交易都是会受到监管的。”
听到陈伟雄这样说,刘飞略微沉思了一下,拿起手机拨通了自己的金融顾问徐广耀的电话:
“广耀啊,对于地下钱庄的事情你知道多少?
我们海明市的地下钱庄是一种什么状态?”
徐广耀直接回答道:
“老大,地下钱庄不管是在我们海明市也好,在燕京市也好,在很多国内国外大中型城市都有存在,他们算是一种特殊的非法金融组织,他们游离于金融监管体系之外,他们利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务。
他们的非法经营活动非常隐蔽,对于你们官场之人来说,地下钱庄的主要作用是洗*钱,或者把那些贪官非法所得转移到国外的账号上,他们的操作手法也多种多样,
不过常用的操作手法是那些贪官们将他们在国内所贪污的钱交给地下钱庄,地下钱庄则通过他们境外合伙人将那些钱兑换成美元打入贪官所指定的境外账户。”
听到徐广耀的介绍之后,刘飞眉头皱得更紧了,再次问道:
“广耀啊,
如果果我要治理我们海明市的地下钱庄的话,难度大不大?”
徐广耀苦笑着说道:
“老大啊,不是我长他人的威风灭咱们的锐气啊,整顿地下钱庄说起来简单,
但是实际操作起来难度不是一点半点,首先就是监管的问题,地下钱庄之所以被成为地下,
就是因为他们本身游离于监管体系之外,一般普通人根本不知道他们的存在。
而这些地下钱庄往往采取的是会员制,只有熟人介绍或者会员才能享受到他们的服务,
虽然这些地下钱庄中介费比较高,
但是由于其中不少都具有相当的诚信度,
所以很多贪官都选择在这样的地下钱庄来转移自己的资产,
所以,
如果果你要想查处这些地下钱庄的话,难度非常大,恐怕你这边刚刚有所动作,人还没有到达地下钱庄的地点呢,他们那边早就得到消息了。
而且现在地下钱庄洗*钱的方式也是花样翻新,只有你想不到的,没有他们做不到的,甚至有的高手可以直接把一些贪官在国内贪污的钱,经过地下钱庄的操作之后洗白,
穿书后直男影帝女装出道了 昭昭(禁忌文) 皇上请驾崩 光芒纪4·星芒 小酒馆(校园1v1) 错爱(1v1 h) 光芒纪3·颖耀 这不是娱乐 光芒纪2·斑斓 波斯刺客:囚徒之舞 光芒纪1·微光 《光芒纪》(套装全4册) 抑制我,标记我[重生] 封神之我真是昏君 职场巅峰 永夜魂 快穿之反派boss强势宠 万福娇妃还太小得宠着 星星来自何处 冥婚之后
一串手链收尽天下宝物,斩妖除魔,灭仙弑神,踏破虚空,冠绝古今。名扬天下时,谁知个中辛酸,天劫之下十不存一,何处求得那一线生机新书魔法财主已发,希望大家支持一下粉丝Q群号243567890...
关于万界大佬都是我徒弟洛长天得到万界师尊系统,可穿越诸天万界,更重要的是,每个月还能指定一个大佬当自己徒弟。全球首富,家财万贯,富可敌国?他是我徒弟!武道宗师,实力滔天,惹之即死?也是我徒弟!...
当现代都市里出现打人如挂画水不过膝。当国术江湖里出现徒手抓子弹神掌天降。当武侠江湖里出现敕鬼驱神摧城搬山。当末法时代里出现天地灵气长生物质。别人练武,吾修仙。别人修仙,吾悟道。陈希象化身千万,演道诸天,永远能从已有的路上,走出新的前路。在不同的天地,做不同的创道者,震惊世界,颠覆世人三观。如果您喜欢诸天演道,别忘记分享给朋友...
她是21世纪一名普通的大学生,一夕穿越在土豪家的花痴大小姐身上。他,前朝太子,腹黑狡诈,唯独却对她情有独钟。他以天下为棋局,世人为棋子。江山与美人,他将如何选择?他花洛,你这是要去哪里?你生是我的人,死是我的鬼,这辈子你是逃不掉的!如果您喜欢贵女惊华,别忘记分享给朋友...
当主角羡慕小说中的修炼而在没人指点的情况下修炼,走火入魔,却因祸得福从而精神变异在主角昏过去的时候开始了极限压缩,从而得到了一个属于主角自己的精神空间建设自己的精神空间,引领人类走向宇宙,...
一觉醒来,陆晨发现自己变成了一只半斤重的湾鳄幼崽。白鹭老鹰蛇类一个个天敌对它虎视眈眈。本以为自己能够成为君临天下的凶兽王者,没曾想连顺利活到成年都是问题灵气复苏,异兽类,不化型。如果您喜欢从湾鳄开始进化,别忘记分享给朋友...