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董泽刚的态度软下来了,也转过来了,酒桌上的气氛就缓和了不少。华真行换了请教的语气,请两位专业人士分析这件案子最有可能的情况。董泽刚悄悄瞟了一眼约高乐,见对方正似笑非笑的看着自己,他便开口讲述了一番。
原本只打算讲几句,不料话匣子一打开,每到关节处华真行总会提问,董泽刚此刻绝不愿意让人看轻了,所以话头就越扯越多,竟然聊了一个多小时。
据董泽刚所知,国籍生意如今很常见,尤其是一些小型的岛国。他重点介绍了两个国家,圣基兹和多米戈。这两个岛国曾经都是茵国的殖民地,几十年前才独立,它们国内就有很多这样的移民项目,卖护照就跟街边摆摊卖土特产一样随便。
圣基兹一年能卖几千本护照,卖护照的收入几乎占了其国民生产总值的百分之三十。多米戈则更夸张,卖护照的收入已经超出其国民生产总值的一半。
它们不仅卖护照也卖居住权,有专门的移民顾问公司设计出多种套餐,最便宜的差不多花十万米元就能搞定。
荒海小国嘛,有什么就卖什么,什么都没有就创造一点东西出来卖。国籍属于国家主权,主权也是可以拿来做生意的。人与人之间的区别可以很大,而国与国之间的意识也可能天差地别。
非索港种植园一案牵扯到一家茵国机构,名叫衡礼环球顾问事务所。董泽刚当年做过兴盛公司的法律顾问,而兴盛公司搞投资移民的合作方就是这家事务所。
这家事务所在这些移民项目中扮演了非常重要的角色,那些小国原先根本就没有想到拿主权出来做生意,是这家事务所手把手教的,根据各国的情况量身打造了很多套项目方案。
什么人会有这样的需求?总有人因为种种缘故,希望拥有另一个身份,甚至拥有好几本不同的护照。
董泽刚在讲述时还暗示华真行,其实杨老头也有很多本护照,而风自宾的护照也是通过差不多的方式办理的。
世界上不少国家是承认双重乃至多重国籍的,拥有多国护照做很多事也许更方便。哪怕有的国家不承认双重国籍,有人也可以换一种身份拿到一本外国护照,用以转移资产、避税、逃避法律调查。
对于很多移民机构来说,国籍生意其实是利润特别大的买卖,有时候比开赌场都赚钱。卖国籍的收入有一部分要给当地政府,但是他们提供的中介服务费用更高,包括财务与法律顾问服务,还包装出了不少投资项目。
这么大的产业链条吸引了很多机构纷纷参与,环球顾问事务所只是其中之一,特别是进入新世纪之后,东国成了他们主力开发的市场。东国国籍没法买卖,但是可以吸引有钱的东国人去买海外的国籍。
罗巴联盟成立后,那些被罗巴联盟开放旅游免签的小国,其护照价格纷纷上涨。拥有这样一本小国护照,就能以游客身份免签进入罗巴联盟各国。
各机构还设计了很多其他的服务项目,拿到这些小国护照后,以此为跳板,还可以获得罗巴联盟各国以及北米发达国家的护照或居民身份。
买护照的同时,就有人法律顾问教你你怎么换一个新的身份,可以躲避司法追缉。所谓的财务顾问服务,很多时候就是教人们怎么转移资产与避税。
几里国以前并没有卖护照的生意,这里的有钱人几乎都想着移民出去,他们只会买护照。因为几里国的护照并不值钱,几乎没有人会感兴趣。
兴盛公司的业务是环球顾问事务所近几年新开发的。是远在东国的大安洋公司真是好能耐啊,硬生生地把这个项目给推介出去了,将非索港宣传得天花乱坠,扭转了它在客户心目中的印象,其实那些客户本来对非索港也没什么印象。
以耿凡健为例,他为投资移民花了一百多万东国币。其中七十万东国币是投资酒店的费用,环球顾问就拿走了其中的一半当佣金,兴盛公司只拿到了三十五万去办事。
兴盛公司办的事并不是建酒店,而是勾结班达市政当局给了耿凡健一张当地的护照。
耿凡健还付了五十万的第三方移民费用,这就是环球顾问事务所收的。也就是说,在这个项目中,环球顾问事务所拿走了收益的最大部分。
那么大安洋公司收了多少钱呢?首先他们收了耿凡健一万五千元的咨询费,同时环球顾问所收的三方费用中,也会支付给他们一笔佣金,具体数额董泽刚也不清楚,总之是收益的最小部分。
耿凡健以为大安洋公司是一家专业的移民机构,规模很大且已经营多年,所以与对方合作没什么风险,其实恰恰想错了。大安洋只是移民项目的推介方,他们接手的项目很多,有的有坑有的没坑,有的坑大有的坑小。
几里国这个项目就属于坑比较大的,投资的酒店完全是个骗局,但是大安洋公司有一套复杂的法务程序来规避自己在诉讼中的风险。
其实耿凡健理论上最大的损失就是投资酒店打了水漂,但毕竟还是办了几里国的护照、拥有一个无人知晓的新身份。假如他不来非索港搞调查取证,还想着组团去班达市找兴盛公司算账,恐怕下场也不会这么惨。
这些就是董泽刚对案情大致的分析,与其说是在分析案情,还不如说是在分析世情。
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