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深圳春益公司不用查就是李厚银老同学钱春益开的进出口贸易公司,洗钱的条件都具备。她推算下,洗钱额大约在4000千多万,即使去了洗钱的费用,李厚银也会得到3,000多万。
她带着疑问,去电给深圳原会计师事务所的好朋友,求助查一下当年春益公司。结果是:当年那个公司早注销了。原来公司的一切都没了,查开户银行,银行有记载证明当时春益公司收到上述款项的记录。胡玉丽的判断似乎很合理,可就是没有证据链证明。因为钱到春益贸易公司后,怎么运作的?她没有任何材料。
她又查了冶炼改制后的1996年资金往来情况,有记载证明从深圳美春贸易公司。前后打来两笔,2个亿的资金。事由是投购企业款。而且她前后掌握的资料,证明后来的东方铝业,并没有给付退投资款,也没有投资回报款。可是后来钱春益声明退股。这说明什么?钱春益不会无缘无故给东方铝业2个亿的资金,而且还不要报酬。她推断这个钱,就是李厚银通过进口设备洗来的钱,至于数额的差额,可能是钱留在钱春益公司中的增值。肖玲开美容院、歌厅是障眼的形式,真正聚敛的钱,在钱春益那儿。这样,李厚银洗钱的链条就全了!
后来借国企改革,原冶炼总厂弄到肖玲手了,现在的东方铝业可是价值近百亿,而且年年增值。当胡玉丽把这个故事前后讲给胡玉秀听,姐姐也惊呆了。
“不会这么简单吧?”胡玉秀故作不信地道,其实她是搞会计的,资金的运作就是这样的,李厚银这手玩得漂亮!
可现在谁也证明不了李厚银洗钱。
至于钱春益的钱在东方铝业处,他个人的钱,放在哪儿,要不要回报,那是他个人的事,即使给了谁,国家也管不了。
东方铝业在肖玲名下,法律上,东方铝业的财产都是肖玲的。李厚银在为她洗钱吗?对这一点,胡玉丽不得其解,何止她,就连大商人钱春益都弄不明白。
胡玉丽试探性问:“你那位厚银不会和肖玲有那个关系吧?”其实这话,胡玉丽问过。那时只是凭空猜,现在有了部分证据。
胡玉秀犹豫下,摇摇头道:“你又来了,我见过肖玲,长得不错,不过她有老公,再说了,肖玲是个文静之人,没有什么诱惑力,老乡帮老乡正常。李厚银是个重感情的,小云和她一个厂子,时间长了,有感情倒可能,且她也未婚。”
其实胡玉秀提起其他女人,嘴上大方,可脸上郁郁。
可能是为了安慰姐姐,后来胡玉丽道:“李市长也不是见女人就爱的人,我都试过他,就在深圳,我刚出来那天晚上,我就躺在他身上了。他都未动心思,他以为我喝多了,其实我是试他,幸亏他没动,要么,我就抓他个现行,贴上个年轻的副市长,衣食无忧,也不错。”
“啊?你俩在床上睡过?”
“就是借用他身子靠一下,在监狱就睡平板床,铁栏杆内都是女的,二年没见男人。沾沾生气,这有什么?”
“以后最好别试,以免擦枪走火。你不怕,我还怕呢!咱们也别瞎猜了,他与别人的事我们不管。”
胡玉丽冲着胡玉秀眨着眼睛道:“姐姐,你要对别人的女人不放心,咱俩联手,来个感情+青春姐妹组合,把李厚银彻底抢过来怎么样?这样才一了百了!”胡玉秀上去就扭了妹妹一把。
“我最不放心的就是你,疯疯癫癫的!”
“承认我有魅力吧?可是有人不知!”胡玉丽跳起来,还晃动脑袋气人。
胡玉秀抓起一本传票打过去,妹妹躲,姐姐就追,一直到胡玉丽办公室的房间门口。
进了房间,胡玉丽关上门,就不出来了。
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好几个夜晚,胡玉丽睡不着,她的心思也全在李厚银身上。其实,她还有事,没跟姐姐胡玉秀说。
她查了三和集团统一贷款的事,一共贷了30个亿,都转给了春益集团旗下的各个建材公司。她还查了春益集团各企业银行存款账户,发现,总计有30个亿资金,前期用于了认购新成立的市商业银行的股份。
李厚银左手让春益集团购买市商银行的股份,然后右手从市公发银行贷款三十个亿,就等于借用公发行的资金来实现了对市商业银行的投资。其实,他完全可以让三和集团直接认股温春市商业银行,这么做也不违法,不过容易招人注意。
胡玉丽还找不到直接的证据,证明以上一切都是李厚银干的,但放眼温春市,也只有他,能有如此大的手笔。
另外她还预测,将来三和集团会向温春市商业银行贷款,大致数会在30个亿,并且会用这笔钱还给市公发行的贷款。这样下来,就是温春市商业银行的贷款实现其对自身的投资。
这家伙轻而易举就掌握了温春市商银行的控制权。
李厚银果真高!也又便宜了那个肖玲------
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